KYC/AML Onboarding Analyst (24.000 – 32.000 € p/a)

Cos'è Blox Space?

Blox Space è il primo hub polifunzionale del suo genere, nato per supportare a 360 gradi le aziende attive nel mondo Bitcoin attraverso un ecosistema integrato di servizi, iniziative e partnership. Collaboriamo con un network di oltre 70 realtà attive nel mondo del fintech, della cybersecurity e delle Freedom Technologies a livello globale e lavoriamo quotidianamente con team internazionali impegnati nello sviluppo di infrastrutture, prodotti e servizi legati all'economia digitale, alla data protection e al futuro del denaro.

Nel nostro spazio di Piazza Solferino, nel cuore di Torino, ospitiamo un coworking e diversi uffici che accolgono professionisti, startup e aziende di ogni dimensione, all'interno di un ambiente di lavoro altamente specializzato e verticale sul settore, nel quale organizziamo e ospitiamo costantemente meetup, workshop, hackathon ed eventi di rilievo, con l'obiettivo di favorire collaborazione, confronto tecnico e sviluppo dell'ecosistema.

Parallelamente, il team di Blox Space supporta attivamente i professionisti che vogliono entrare in questo mondo, operando come Talent Bridge tra le loro ambizioni di crescita e le opportunità offerte dal nostro network: in questo momento abbiamo un'apertura per un ruolo di KYC/AML Onboarding Analyst, da inserire su iniziativa di una delle nostre partner companies.

Ruolo e responsabilità principali

La posizione si inserisce all'interno del primo prediction market regolamentato su Bitcoin, operante come Class T Digital Asset Business sotto la supervisione della Bermuda Monetary Authority (BMA). La piattaforma permette agli utenti di fare trading su event contract denominati in Bitcoin — sull'andamento di S&P 500, oro, petrolio e prezzi Bitcoin — con settlement istantaneo via Lightning Network. È un contesto regolamentato ad alta complessità operativa, dove la compliance è parte integrante del prodotto.

Nel ruolo di KYC/AML Onboarding Analyst sarai la prima linea di difesa contro i reati finanziari, con responsabilità operative quotidiane sui processi di due diligence per persone fisiche (KYC) e strutture societarie (KYB). Gestirai l'onboarding end-to-end tramite SumSub, verificherai strutture corporate e UBO, applicherai i baseline documentali regolatori (indirizzo, volumi di trading stimati, source of wealth) e monitorerai in tempo reale gli alert su sanzioni internazionali, PEP e adverse media. Contribuirai all'ottimizzazione continua della piattaforma SumSub, calibrando workflow per bloccare deepfake AI, rilevare manipolazioni documentali e mantenere geofencing sulle giurisdizioni proibite. Per i casi ad alto rischio, preparerai write-up investigativi strutturati da passare al MLRO/CCO per eventuale disclosure alla Financial Intelligence Agency (FIA).

Alcune delle qualità che stiamo cercando:

• Precedente di esperienza in compliance regolamentare con focus su onboarding KYC individuale e KYB societario, maturata in banca, exchange, payments o fintech
• Conoscenza approfondita della documentazione societaria strutturata (Memorandum of Association, Register of Directors, Trust Deed, Partnership Agreement)
• Esperienza con Chainalysis, ComplyAdvantage o SumSub (quest'ultimo considerato requisito preferenziale)
• Familiarità con business basati su blockchain o prediction market è un plus significativo
• Integrità professionale solida e capacità di mantenere audit log meticolosi a supporto di ispezioni regolamentari
• Buona padronanza dell'inglese scritto e parlato

Non sei sicuro di essere in linea? Candidati comunque: preferiamo parlare con te e scoprirlo, piuttosto che perderci un'ottimo profilo!

Work arrangements

La figura selezionata avrà libero accesso agli uffici di Blox Space; ulteriori modalità operative sono da concordare in base alle esigenze progettuali, da definire insieme al team di riferimento. Per il ruolo è previsto un range retributivo di 24.000 – 32.000 € lordi annui.

Unisciti a Blox Space!

Se vuoi lavorare sulla compliance di uno dei prodotti finanziari Bitcoin più innovativi sul mercato, costruire esperienza in un contesto regolamentato di frontiera e crescere all'interno di un ecosistema Bitcoin-native in costruzione, questa è l'opportunità che stavi aspettando: entrare in Blox Space significa non solo lavorare all'interno di aziende innovative ed in crescita, ma far parte di un hub fisico dove circolano idee, competenze e progetti ad alta intensità tecnica. È un ambiente dove si costruisce, si testa, si discute e si migliora ogni giorno.